ZARZĄDZENIE NR OR.I-0152-87/07
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 20 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Podręcznika Procedur.
Na podstawie § 5 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z późn. zm.) – ustalam, co następuje:
§ 1
W Podręczniku procedur dla projektu realizowanego w ramach programu SPOT pn. ?Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola numer SPOT/2.2/36/04?, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0152-63/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia podręcznika procedur zmienionym zarządzeniem nr OR.I-0152-1/06 z dnia 08 grudnia 2006 r., wprowadzam następujące zmiany:
1) użyte w podręczniku, w różnej liczbie i przypadku, nazwy ?Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości? zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku nazwami ?Referat Planowania Budżetu? ;
2) w dziale 3 w rozdziale 3.1 w ramce uwaga pkt.1 otrzymuje brzmienie:
?UWAGA:
1.Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych UM Opola określa: Załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. z późn. zm. (załącznik: zal_22_Regulamin_Organizacyjny_UM.doc)?;
3) w dziale 3 w rozdziale 3.1 pkt 3.1.1. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 25 do niniejszego zarządzenia:
4) w dziale 4 w rozdziale 4.10. w pkt 4.10.1 w ppkt 1 drugi odnośnik otrzymuje brzmienie:
§ ? z właściwych Wydziałów UM przekazana zostanie do Archiwum Zakładowego UM Opole?;
5) w dziale 4 w rozdziale 4.10 w pkt 4.10.1. w ppkt 2 drugi akapit otrzymuje brzmienie:
?Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania, finansowania i kontroli Projektu w sposób uporządkowany, począwszy od daty zawarcia Umowy, poprzez okres realizacji Projektu we właściwych Działach Miejskiego Zarządu Dróg, Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole oraz we właściwych Wydziałach Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole. Po zakończeniu realizacji, dokumentacja będzie przekazana z właściwych Działów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz z właściwych Wydziałów Urzędu Miasta Opola do pomieszczeń Archiwum Urzędu Miasta Opola, gdzie będzie przechowywana przez okres, co najmniej 3 lat od dnia przekazania przez Instytucję Płatniczą płatności końcowej w ramach Programu.
Dla spowodowania docelowego skompletowania dokumentacji Projektu na szczeblu UM – całość dokumentacji przechowywanej w MZD w porozumieniu z właściwą terytorialnie jednostką Archiwum Państwowego zostanie przekazana do Wydziału EiPR UM, a następnie z dokumentacją tego Wydziału do Archiwum UM Opola?;
6) w dziale 4 w rozdziale 4.10 pkt 4.10.5 otrzymuje brzmienie:
?4.10.5. WYKAZ WYSTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW. PROCES ICH ZATWIERDZANIA.
Lp.
|
Nazwa dokumentu
|
Symbol
diagramu
|
Sporządził
|
Zweryfikował I
|
Zweryfikował II
|
Zatwierdził
|
Uwagi
|
1.
|
Wykaz dokumentów przekazywanych do Archiwum Zakładowego UM
|
ARCH.-01-1UM
|
UM:
Pracownicy Wydziałów Nr 1
|
-------
|
------
|
UM:
Naczelnicy UM
|
Wykaz dokumentów
|
2.
|
Wykaz dokumentów przekazywanych do Archiwum MZD
|
ARCH-01-1 MZD
|
MZD:
Pracownicy Działów
|
------
|
------
|
MZD
Kierownicy Działów
|
Wykaz dokumentów
|
3.
|
Rejestr Archiwum Zakładowego UM
|
ARCH.-01-1 UM
|
UM:
Pracownik AG Nr 1
|
-------
|
------
|
UM:
Naczelnik AG
|
Rejestr
|
4.
|
Rejestr Archiwum Zakładowego MZD
|
ARCH.-01-1 MZD
|
MZD:
Pracownik NA Nr 1
|
-------
|
------
|
MZD:
Kierownik NA
|
Rejestr
|
5.
|
Wniosek o przekazanie dokumentów do UM Wydziału EiPR
|
ARCH.-01-1 MZD
|
MZD:
Pracownik NA Nr 1
|
-------
|
------
|
MZD:
Dyrektor MZD
|
Wniosek
|
6.
|
Protokół dotyczący porównania spisów archiwalnych z dokumentami przechowywanymi w Archiwum Zakładowym MZD
|
ARCH.-01-2 MZD
|
MZD:
Pracownik NA Nr 1
|
-------
|
-------
|
MZD:
Kierownik NA
|
Protokół
|
7.
|
Protokół dotyczący porównania wpisów archiwalnych z dokumentami przechowywanymi w Archiwum UM
|
ARCH.-01-02 UM
|
UM:
Pracownik AG Nr 1
|
-------
|
-------
|
UM:
Naczelnik AG
|
Protokół
|
8.
|
Pismo przewodnie
|
ARCH.-01-3
|
UM:
Pracownik AG Nr 1
|
-------
|
-------
|
UM:
Pracownik AG Nr 1
|
Pismo przewodnie
|
9.
|
Wykaz akt przeznaczonych na makulaturę
(do brakowania)
|
ARCH.-01-3
|
UM:
Pracownik AG Nr 1
(Archiwum)
|
-------
|
-------
|
UM:
Naczelnik AG
|
Wykaz akt
|
10.
|
Zbiorcza lista dokumentów przeznaczonych do zniszczenia
|
ARCH.-01-3
|
UM:
Pracownik AG Nr 1
(Archiwum)
|
-------
|
-------
|
UM:
Naczelnik AG
|
|
11.
|
Protokół zniszczenia dokumentów
|
ARCH.-01-3
|
UM:
Pracownik AG Nr 1
(Archiwum)
|
-------
|
-------
|
UM:
Naczelnik AG
|
Protokół
|
?;
7) w dziale 4 w rozdziale 4.10. pkt 4.10.6. otrzymuje brzmienie:
?4.10.6. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W MZD (ARCH-01-1 MZD): OPIS PROCESU
Lp.
|
Osoba wykonująca czynność
|
Opis czynności
|
Czas wykonania
(dni robocze)
|
Uwagi
|
1
|
Pracownik Komórki Organizacyjnej /Działu MZD: TN, TP4, KF
|
Przygotowuje dokumentację w celu przekazania jej do Archiwum MZD
Sporządza wykaz dokumentów przekazywanych do Archiwum MZD
Przekazuje wykaz dokumentów do akceptacji Kierownika Działu MZD
|
30 dni po otrzymaniu informacji z EiPR UMO o przekazaniu przez instyt. płatniczą płatności końcowej
|
Dokumentacja (z zaznaczeniem kategoryzacji okresu jej przechowywania np. 10 lat)
Wykaz dokumentów przekazywanych do Archiwum
|
2
|
Kierownik Komórki Organizacyjnej/ Kierownicy Działu MZD
|
Weryfikuje wykaz dokumentów przeznaczonych do archiwizacji
Następnie zatwierdza wykaz dokumentów przeznaczonych do archiwizacji
|
15
|
W przypadku zaistnienia nieścisłości zwraca dokumenty do Pracownika Komórki Organizacyjnej w celu dokonania w nich odpowiednich poprawek
|
3
|
Pracownicy Nr 1 Komórki Organizacyjnej/ Działu MZD: TN, TP4, KF
|
Przekazuje dokumenty wraz z wykazem do Archiwum Zakładowego MZD
|
10
|
Protokół przekazania
|
4
|
MZD: Pracownik NA Nr 1
(Archiwum)
|
Przyjmuje dokumentację
Sprawdza zgodność zawartości dokumentacji z wykazem dokumentów przekazywanych do Archiwum Zakładowego MZD
Następnie podpisuje wykaz dokumentów przekazywanych do Archiwum Zakładowego MZD
Rejestruje przyjęte dokumenty w Rejestrze Archiwum Zakładowego MZD
Zabezpiecza dokumentację
|
10
|
Rejestr Archiwum Zakładowego MZD
W przypadku zaistnienia nieścisłości zwraca dokumenty do Pracownika Komórki Organizacyjnej w celu dokonania w nich odpowiednich poprawek
|
5
|
MZD: Pracownik NA Nr 1
(Archiwum)
|
Wnioskowanie o przekazanie całości dokumentacji do UM Wydział EiPR w związku z zakończeniem projektu
|
15
|
Wniosek
|
6
|
MZD: Dyrektor
|
Weryfikuje wniosek, zatwierdza wniosek. Przekazuje zatwierdzony wniosek do Pracownika NA Nr 1
|
5
|
Zatwierdzony wniosek
|
7
|
MZD: Pracownik NA Nr 1
(Archiwum)
|
Występuje do Archiwum Państwowego Oddział w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie zasady przekazania dokumentacji do UM Wydział EiPR
|
5
|
Wystąpienie
|
8
|
MZD: Pracownik NA Nr 1
(Archiwum)
|
Z chwilą dokonania uzgodnienia z Archiwum Państwowym Oddział w Opolu
Przekazuje dokumentację na podstawie protokołu do UM Wydział EiPR.
|
10 dni po otrzymaniu decyzji Archiwum Państwowego
|
Protokół
|
9
|
UM: Naczelnik EiPR
|
Przyjmuje protokolarnie dokumentację dot. projektu z Archiwum Zakładowego MZD
|
3
|
Protokół
|
?;
8) w dziale 4 w rozdziale 4.10.6. diagram ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW otrzymuje brzmienie:
Załącznik A do zarządzenia
9) w dziale 4 w rozdziale 4.10.7. w tabeli ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W UM (ARCH-01-1 UM): OPIS PROCESU w kolumnie 4 wiersz 1 otrzymuje brzmienie:
?60 dni po otrzymaniu informacji z Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola o przekazaniu przez instytucję płatniczą płatności końcowej";
10)w dziale 4 w rozdziale 4.10.7. w tabeli ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W UM (ARCH-01-1 UM): OPIS PROCESU usuwa się wiersze od 5 do 9;
11)w dziale 4 rozdział 4.10.9. otrzymuje brzmienie:
?4.10.9. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W UM: SPRAWDZENIE SKONSTRUM (ARCH-01-2 UM)?:
Lp.
|
Osoba wykonująca czynność
|
Opis czynności
|
Czas wykonania (dni robocze)
|
Uwagi
|
1
|
UM: Pracownik AG Nr 1
(Archiwum)
|
Przeprowadza skonstrum
Sporządza protokół
a) rozbieżności (w przypadku niezgodności dokumentów archiwalnych ze stanem faktycznym Archiwum)
b) zgodności (w przypadku zgodności dokumentów archiwalnych ze stanem faktycznym Archiwum)
|
30
|
Protokół
W przypadku niezgodności z żądanym stanem faktycznym Archiwum:
Ustala przyczyny powstania rozbieżności:
a) nadmierna ilość dokumentów (np. niezarejestrowanych)
b) brak niektórych dokumentów
|
12)w dziale 4 w rozdziale 4.10.10. w tabeli ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW: NISZCZENIE (BRAKOWANIE) AKT (ARCH-01-3): OPIS PROCESU w kolumnie 4 wiersz 3 otrzymuje brzmienie:
?5?;
13)w dziale 4 w rozdziale 4.10.10. w tabeli ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW: NISZCZENIE (BRAKOWANIE) AKT (ARCH-01-3): OPIS PROCESU w kolumnie 4 wiersz 5 otrzymuje brzmienie:
?10?;
14)w dziale 4 w rozdziale 4.10.10. w tabeli ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW: NISZCZENIE (BRAKOWANIE) AKT (ARCH-01-3): OPIS PROCESU w kolumnie 4 wiersz 7 otrzymuje brzmienie:
?6?;
15)w załączniku nr 5 ?Karty stanowisk pracy dla osób zaangażowanych w realizację projektów dofinansowanych z EFRR w ramach SPOT? stanowiącym załącznik do Podręcznika procedur dla projektu realizowanego w ramach programu SPOT pn. ?Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola numer SPOT/2.2/36/04? wprowadza się zmiany:
a) w tabeli wykaz kart stanowiskowych wiersz 6.2. UM kolumna 3 otrzymuje brzmienie:
?Marcin Baraniewicz?;
b) w tabeli wykaz kart stanowiskowych wiersz 11.2. UM kolumna 3 otrzymuje brzmienie:
?Marek Żywicki?;
c) w tabeli wykaz kart stanowiskowych wiersz 14.1. MZD kolumna 3 otrzymuje brzmienie:
?Alicja Kwaśniewska?;
d) w tabeli wykaz kart stanowiskowych wiersz 14.2. MZD kolumna 3 otrzymuje brzmienie:
?Beata Popławska?;
e) w tabeli wykaz kart stanowiskowych wiersz 18. MZD kolumna 3 otrzymuje brzmienie:
?Stanisław Tyka?;
f) karta stanowiska pracy nr 1.1 w Wydziale Organizacyjnym otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
g) karta stanowiska pracy nr 2.1 oraz 2.2 w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
h) karta stanowiska pracy nr 3.1 w Wydziale Inwestycji Miejskich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
i) karta stanowiska pracy nr 3.2 w Wydziale Inwestycji Miejskich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
j) karta stanowiska pracy nr 3.3 w Wydziale Inwestycji Miejskich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
k) karta stanowiska pracy nr 4.3 w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia;
l) karta stanowiska pracy nr 6.1. w Wydziale Budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia;
m) karta stanowiska pracy nr 6.2 w Wydziale Budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia;
n) karta stanowiska pracy nr 6.3 w Wydziale Budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia;
o) karta stanowiska pracy Pracownik KWiA nr 1 w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszego Zarządzenia;
p) karta stanowiska pracy Pracownik KWiA nr 2 (Audytor) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszego Zarządzenia;
q) karta stanowiska pracy nr 13.1. MZD: Pracownik NA nr1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszego Zarządzenia;
r) karta stanowiska pracy nr 13.2. MZD: Kierownik NA otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 13 do niniejszego Zarządzenia;
s) karta stanowiska pracy nr 14.1. MZD: Pracownik TN Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 14 do niniejszego Zarządzenia;
t) karta stanowiska pracy nr 14.2. MZD: Kierownik TN otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 15 do niniejszego Zarządzenia;
u) karta stanowiska pracy nr 15.1. MZD: Pracownik TP4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 16 do niniejszego Zarządzenia;
v) karta stanowiska pracy nr 18. MZD: Dyrektor MZD otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 17 do niniejszego Zarządzenia;
16) w załączniku nr 6 Karta wzorów podpisów stanowiącym załącznik do Podręcznika procedur dla projektu realizowanego w ramach programu SPOT pn. ?Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola numer SPOT/2.2/36/04? wprowadza się zmiany:
a) wiersz 9 w Wydziale Inwestycji Miejskich otrzymuje brzmienie jak w załączniku
nr 18 do niniejszego Zarządzenia;
b) wiersze 26, 27, 28, 30 w Wydziale Budżetu otrzymują brzmienie jak w załączniku
nr 18 do niniejszego Zarządzenia;
c) wiersze 46,47 w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu (KWiA) otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 18 do niniejszego Zarządzenia;
d) wiersze 52, 53, 54, 55 w MZD: Dział Administracyjno- Gospodarczy (NA) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 18 do niniejszego Zarządzenia;
e) wiersz 56, 57, 58, 59 w MZD: Dział Realizacji i Nadzoru Budowlanego (TN) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 18 do niniejszego Zarządzenia;
f) wiersz 67 MZD: Dyrektor MZD otrzymuje brzmienie jak w załączniku
nr 18 do niniejszego Zarządzenia;
g) dodaje się wiersz 68 MZD: Dyrektor MZD otrzymujący brzmienie jak w załączniku
nr 18 do niniejszego Zarządzenia;
17)w załączniku nr 7 Wzory pieczątek używanych w trakcie obsługi projektów dofinansowanych z EFRR w ramach SPOT, stanowiącym załącznik do Podręcznika procedur dla projektu realizowanego w ramach programu SPOT pn. ?Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola numer SPOT/2.2/36/04? w pkt 1.2 Pieczątki stosowane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu wprowadza się zmiany:
a) pieczątka Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 19 do niniejszego Zarządzenia,
b) pieczątka Kierownika Działu Realizacji i Nadzoru otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 19 do niniejszego Zarządzenia;
18) Załącznik nr 8 wzór opisu faktury stanowiący załącznik do Podręcznika procedur dla projektu realizowanego w ramach programu SPOT pn. ?Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola numer SPOT/2.2/36/04? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 20 do niniejszego Zarządzenia;
19) Załącznik nr 17 wzór okresowego sprawozdania z realizacji projektu otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 21 do niniejszego Zarządzenia;
20) Załącznik nr 18 wzór rocznego sprawozdania z realizacji projektu otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 22 do niniejszego Zarządzenia;
21) Załącznik nr 19 wzór końcowego sprawozdania z realizacji projektu otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr23 do niniejszego Zarządzenia;
22) Załącznik nr 22 regulamin organizacyjny UM otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 24 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz wydziałom Urzędu Miasta Opola:
1) ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
2) Inwestycji Miejskich,
3) Finansowo – Księgowemu,
4) Budżetu,
5) Inżynierii Miejskiej,
6) Administracyjno – Gospodarczemu,
7) Organizacyjnemu,
8) Kontroli Wewnętrznej i Audytu,
9) Ochrony środowiska i Rolnictwa.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a dla:
1) § 1 pkt 17 ppkt a z mocą obowiązującą od dnia 8 grudnia 2006r.;
2) § 1 pkt 15 ppkt c, d, e, r, s, t, pkt 16 ppkt e, g, pkt 17 ppkt b, pkt 18 z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2007 r.;
3) § 1 pkt 1, pkt 15 ppkt a, k, l, m, pkt 16 ppkt b z mocą obowiązującą
od dnia 1 kwietnia 2007 r.
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
Załączniki od nr 1 do nr 25 są dostępne w Wydziale Organizacyjnym ( przy
zbiorze zarzadzeń) lub w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju