I.

Nazwa podmiotu: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Siedziba: ul. Budowlanych 4, Opole
REGON: 531308741
NIP: 754-24-90-151
TEL: /0-77/ 45 45 712
FAX: /0-77/ 45 66 645

II.

Przedmiot działalności:

III.

Organy działające w spółce:

• Zgromadzenie Wspólników,

• Rada Nadzorcza,

• Zarząd,

IV.

skład organów spółki.

• Zgromadzenie Wspólników:
  Gmina Opole,
  

• Rada Nadzorcza:
  Dariusz Sitko
  Renata Ruman-Dzido 
  Zenon Wereszczyński
  

• Zarząd jednoosobowy:
  Jihad Rezek - Prezes Zarządu
  

V.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000031825

VI.

Podstawa działania:
umowa spółki z dnia 07 października 1997r. Rep. A 6018/1997, tekst jednolity uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 28.01.2009r. Rep. A 680/2009

VII.

kompetencje i funkcje organów spółki:

• Zgromadzenie Wspólników:

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,

2. powzięcie uchwał o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty, a także w sprawach tworzenia i likwidacji funduszy i kapitałów,

3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4. udzielenie w formie uchwały zezwolenia na rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej jednokrotność kapitału zakładowego,

5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawozdaniu zarządu lub nadzoru

6. podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. oraz wyznaczenie likwidatora,

8. podejmowaniu uchwał o zbyciu nieruchomości należących do spółki,

9. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia,

10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

11. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

12. uchwalenie regulaminu zgromadzenia wspólników,

13. przyjmowanie porządku obrad zgromadzenia wspólników,

14. zatwierdzanie rocznych planów finansowych

15. podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi

• Rada Nadzorcza:
  
  Rada nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością spółki, a w szczególności:

• bada sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdanie zarządu z działalności spółki, analizuje i opiniuje wnioski zarządu w sprawie wydatkowania zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, w wysokości odpisów na fundusze i tym podobne, oraz przedstawia opinie w tych sprawach zgromadzeniu wspólników,

• przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem zgromadzenia wspólników.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

1. wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie

2. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami zarządu stosunku pracy oraz wykonywanie wszelkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy

3. nadzorowanie wykonywania przez zarząd uchwał zgromadzenia wspólników

4. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wynikających z działalności spółki, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki

5. zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju spółki,

Zarząd jest zobowiązany zasięgać opinii rady nadzorczej w sprawach rocznych planów finansowych

Przy wykonywaniu swoich obowiązków rada nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów spółki oraz żądania wyjaśnień od zarządu.

• Zarząd

1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy, przy czym liczba członków zarządu nie może przekroczyć trzech.

2. W razie ustanowienia zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest w tym względzie współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

3. Członek Zarządu nie może bez pozwolenia zgromadzenia wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

VIII.

Struktura własnościowa:

• kapitał podstawowy: 21.781.000 zł, dzieli się na 21.781udziałów po 1.000,00 zł.

• udziałowcy: gmina Opole posiada 100% udziałów.

IX

Informacja o majątku i zobowiązaniach wg. stanu na 31.12.2009r.:

• aktywa ogółem w tys. zł: 76.533
  w tym:
  aktywa trwałe w tys. zł: 74.594
  aktywa obrotowe w tys. zł: 1.939

• zobowiązania i rezerwy na nie w tys. zł: 50.853
  w tym:
  zobowiązania krótkoterminowe w tys. zł: 1.342

X

Informacja o wyniku finansowym za 2009r. w tys. zł (w przypadku straty sposób jej pokrycia):

• Przychody ogółem w tys. zł: 3.928
• Koszty ogołem w tys. zł: 3.303
• wynik finansowy netto w tys. zł: 579

• wynik finansowy za rok obrotowy 2009 w tys. zł: 579 (zysk). Uchwałą nr 4/06/2010 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przeznaczyło kwotę zysku na podniesienie kapitału zapasowego Spółki.