A A A

URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek > Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

KW-I-1711.00021/2014	Opole, 08.09.2014 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 28/14 (uproszczonej)
Jednostka kontrolowana	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
Nazwa organu sprawującego nadzór	Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli	21.08.2014 r.-05.09.2014 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko	Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
Przedmiot kontroli	Prawidłowość postępowania w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu najmu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Okres objęty kontrolą	2010 r. – 2014 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe	Zofia Twarduś – Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali	Zofia Twarduś – Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Kierownik Referatu Czynszów i Windykacji

Podstawy prawne

1. Uchwała nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym.

Cel kontroli

Celem kontroli było ustalenie prawidłowości postępowania w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Ustalenia szczegółowe kontroli

W związku ze złożonym w dniu 7 sierpnia 2014 r. pismem przez Państwa (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie prawidłowości postępowania dotyczącego spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dokonano analizy dokumentacji źródłowej (akta kontroli tom I s. 1-20). Z akt sprawy udostępnionej przez Panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Kierownika Referatu Czynszów i Windykacji Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych wynika, że;

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu została zawarta z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Podpisując umowę najmu najemca zobowiązał się do regularnego wnoszenia opłat z tytułu jego zajmowania (akta kontroli tom I s. 21-24).

2.  Z uwagi na zaległości w opłatach pismem z dnia 15.12.1998 r. umowa najmu została rozwiązana z dniem 31 stycznia 1999r. i od dnia 1 lutego 1999r. przedmiotowy lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego (akta kontroli tom I s. 25).

3. W dniu 27.08.2010 r. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwrócił się pismem do Prezydenta Opola z wnioskiem w sprawie spłaty zadłużenia za lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W odpowiedzi na złożony wniosek pismem z dnia 6 września 2010r. Nr L.RLMU.MP.71435-136/2010 Pan Janusz Kwiatkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Opola wyraził Panu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zgodę na spłatę zaległości w kwocie 76. 497,61 ( według stanu na dzień 31 sierpnia 2010r.) w 60 ratach miesięcznych płatnych wraz z opłatami bieżącymi. Należność zawierała odsetki naliczone na dzień 30 września 2008r. w wysokości 22 624,00zł (akta kontroli tom I s. 26).

4. Umowa ratalna o spłatę zadłużenia nie została przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)podpisana, a pod wspomnianą umową figuruje odręczna adnotacja o następującej treści – „W dniu 8.10.2010 r. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) odmówił podpisania umowy o spłatę zadłużenia argumentując zgodę na spłatę kwoty 54.323,61 zł w 60 ratach – pismo L.RLMU.MP.71435-136/2010 z dnia 29.09.2010 r.” Treść tej adnotacji najprawdopodobniej sporządzona została przez ówczesnego(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Nadmienić również należy, że w opisywanym okresie obowiązywała umowa nr 8/2009 o zarządzanie zasobem komunalnym położonym w tzw. III Rejonie miasta Opola w tym(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), która zawarta została z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z dniem 1 marca 2009r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2011r.

    (akta kontroli tom I s. 27).

5. W związku z powyższym zgodnie ze złożonymi do protokołu wnioskami przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 23.08.2010 r. oraz 27.09.2010 r. pismem  Nr L.RLMU.MP.71435-136/2010 dnia 29.09.2010 r. Pan Arkadiusz Karbowiak – Zastępca Prezydenta Miasta wyraził zgodę na spłatę zaległości w kwocie 54 323,61zł w 60 ratach miesięcznych płatnych wraz z opłatami bieżącymi. Kwota nie zawiera odsetek naliczonych na dzień 30 września 2008r. (akta kontroli tom I s. 28).

6. W związku z ww. pismem ówczesny zarządca nieruchomości sporządził umowę z dnia 29.09.2010 r. o spłatę ww. zadłużenia w kwocie 54 323,61zł w 60-ciu równych ratach płatnych do 25 każdego miesiąca wraz należnością bieżącą. Wysokość rat wynosi 905,39zł. Umowa została przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)podpisana dnia 15 listopada 2010r. (akta kontroli tom I s. 29).

7. Pismem z dnia 24 grudnia 2012r. Nr ZZK-CW.7146.1.00060.2012.MP Pan Krzysztof Początek - Zastępca Prezydenta Miasta wyraził zgodę na zawieszenie płatności rat, wynikających z umowy o spłatę zadłużenia zawartej w dniu 29 września 2009r., na okres: grudzień 2012r. – czerwiec 2013r. Zawieszenie spłaty rat związane było ze stanem zdrowia dłużnika i jego trudną sytuacją materialną. Zaznaczyć przy tym należy, iż prolongata nie dotyczyła opłat bieżących (akta kontroli tom I s.30).

8. Ponadto pismo Państwa (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zawiera w swojej treści prośbę (wniosek) o umorzenie odsetek po spłacie zadłużenia. Decyzja taka jest możliwa zgodnie z zapisami Uchwały nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r.

         W wyniku weryfikacji kartoteki finansowej lokalu mieszkalnego położonego w Opolu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)po uwzględnieniu w Zintegrowanym Systemie Wspierającym Zrządzanie „GRANIT” ww. układu ratalnego oraz poprawnym skojarzeniu rozrachunków ustalono, że na dzień 3 września 2014r. saldo konta czynszowego wykazuje zadłużenie w wysokości 23 176,73 zł natomiast saldo konta odsetkowego wynosi 37 923,07 zł (do zapłaty).

W poniższych tabelach zestawiono wysokość należności miesięcznych w okresie obowiązywania zawartej umowy o ratalną spłatę należności oraz wpłat dokonywanych przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Rok: 2010

Miesiąc:	Naliczenie:	Rata:	Suma do zapłaty:	Wysokość wpłaty:	Stan zadłużenia
B.O:					77.480,01 zł
Listopad	532,40 zł	905,39 zł	1.437,79 zł	1.437,79zł	76.574,62 zł
Grudzień	491,53 zł	905,39 zł	1.396,92 zł	1.396,92 zł	75.669,23 zł

 

Rok: 2011

 

Miesiąc:	Naliczenie:	Rata:	Suma do zapłaty:	Wysokość wpłaty:	Stan zadłużenia
Styczeń	504,82 zł	905,39  zł	1.410,21 zł	905,39 zł	75.268,66 zł
Luty	504,82 zł	905,39 zł	1.410,21 zł	1.015,72 zł	74.757,76 zł
Marzec	524,37 zł	905,39 zł	1.429,76 zł	524,37 zł	74.757,76 zł
Kwiecień	524,37 zł	905,39 zł	1.429,76 zł	905,39 zł	74.376,74 zł
Maj	524,37 zł	905,39 zł	1.429,76 zł	905,39 zł	73.995,72 zł
Czerwiec	537,10 zł	905,39 zł	1.442,49 zł	905,39 zł	73.627,43 zł
Lipiec	537,10 zł	905,39 zł	1.442,49 zł	905,39 zł	73.259,14 zł
Sierpień	537,10 zł	905,39 zł	1.442,49 zł	605,39 zł	73.190,85 zł
Wrzesień	537,10 zł	905,39 zł	1.442,49 zł	2.254,13 zł	71.473,82 zł
Październik	537,10 zł	905,39 zł	1.442,49 zł	2.516,69 zł	69.494,23 zł
Listopad	537,10 zł	905,39 zł	1.442,49 zł	4.321,39 zł	65.709,94 zł
Grudzień	537,10 zł	905,39 zł	1.442,49 zł	537,10 zł	65.709,94 zł

Rok: 2012

Miesiąc:	Naliczenie:	Rata:	Suma do zapłaty:	Wysokość wpłaty:	Stan zadłużenia
Styczeń	541,49 zł	905,39 zł	1.446,88 zł	905,39 zł	65.346,04 zł
Luty	541,49 zł	905,39 zł	1.446,88 zł	905,39 zł	64.982,14 zł
Marzec	541,49 zł	905,39 zł	1.446,88 zł	1.082,98 zł	64.440,65 zł
Kwiecień	541,49 zł	905,39 zł	1.446,88 zł	905,39 zł	64.076,75 zł
Maj	839,64 zł	905,39 zł	1.745,03 zł	1.446,88 zł	63.469,51 zł
Czerwiec	553,67 zł	905,39 zł	1.459,06 zł	1.446,88 zł	62.576,30 zł
Lipiec	553,67 zł	905,39 zł	1.459,06 zł	1.467,91 zł	61.662,06 zł
Sierpień	553,67 zł	905,39 zł	1.459,06 zł	1.459,06 zł	60.756,67 zł
Wrzesień	553,67 zł	905,39 zł	1.459,06 zł	1.459,06 zł	59.851,28 zł
Październik	553,67 zł	905,39 zł	1.459,06 zł	1.459,06 zł	58.945,89 zł
Listopad	553,67 zł	905,39 zł	1.459,06 zł	1.459,06 zł	58.040,50 zł
Grudzień	553,67 zł	prolongata spłaty	553,67 zł	553,67 zł	58 040,50 zł

Rok: 2013

Miesiąc:	Naliczenie:	Rata:	Suma do zapłaty:	Wysokość wpłaty:	Stan zadłużenia
Styczeń	558,12 zł	prolongata spłaty	558,12 zł	554,00 zł	58.044,62 zł
Luty	558,12 zł	prolongata spłaty	558,12 zł	554,00 zł	58.048,74 zł
Marzec	558,12 zł	prolongata spłaty	558,12 zł	558,12 zł	58.048,74 zł
Kwiecień	1 108,78 zł	prolongata spłaty	1.108,78 zł	558,12 zł	58.599,40 zł
Maj	583,02 zł	prolongata spłaty	583,02 zł	835,24 zł	58.347,18 zł
Czerwiec	583,02 zł	prolongata spłaty	583,02 zł	583,02 zł	58.347,18 zł
Lipiec	561,02 zł	905,39 zł	1.466,41 zł	1.488,41 zł	57.419,79 zł
Sierpień	561,02 zł	905,39 zł	1.466,41 zł	1.490,00 zł	56.490,81 zł
Wrzesień	667,97 zł	905,39 zł	1.573,36 zł	1.466,41 zł	55.692,37 zł
Październik	561,02 zł	905,39 zł	1.466,41 zł	1.466,41 zł	54.786,98 zł
Listopad	30.263,32 zł *	905,39 zł	1.466,41 zł	1.466,41 zł	83.583,89 zł
Grudzień	561,02 zł	905,39 zł	1.466,41 zł	1.466,41 zł	82.678,50 zł

Rok: 2014

Miesiąc:	Naliczenie:	Rata:	Suma do zapłaty:	Wysokość wpłaty:	Stan Zadłużenia
Styczeń	565,78 zł	905,39 zł	1.471,17 zł	1.466,41 zł	81.777,87 zł
Luty	565,78 zł	905,39 zł	1.471,17 zł	1.466,41 zł	80.877,24 zł
Marzec	565,78 zł	905,39 zł	1.471,17 zł	1.471,17 zł	79.971,85 zł
Kwiecień	-13 864,38 zł *	905,39 zł	1.471,17 zł	1.471,17 zł	64.636,30 zł
Maj	565,78 zł	905,39 zł	1.471,17 zł	1.471,17 zł	63.730,91 zł
Czerwiec	650,84 zł	905,39 zł	1.556,23 zł	1.471,17 zł	62.910,58 zł
Lipiec	565,78 zł	905,39 zł	1.471,17 zł	1.471,17 zł	62.005,19 zł

 

* Dnia 18 listopada 2013r. na kartotekach finansowych użytkowników zasobu komunalnego miasta Opola, w tym na kartotece pana(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), zostały zaksięgowane odsetki od nieterminowych wpłat naliczone na dzień 31 października 2013r. Z uwagi na fakt, iż Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)realizuje zawartą umowę o ratalną spłatę należności oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy uchwały Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zgodnie z którymi od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek, w rozrachunkach kartoteki finansowej Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)uwzględniono ww. układ negocjacyjny. Po wprowadzeniu układu negocjacyjnego, ponownym prawidłowym skojarzeniu rozrachunków skorygowano naliczone odsetki o kwotę 14 488,29zł. Powyższa korekta została zaksięgowana na kartotece Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dnia 30 kwietnia 2014r.

     Podstawą naliczenia ww. odsetek stanowi art. 481 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93 z późn. zm.) oraz umowa najmu lokalu zgodnie
z którą w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008r., Nr 220 poz.1434) wysokość odsetek ustawowych ustala się na 13% w stosunku rocznym.

Podsumowanie

1. Po przeanalizowaniu dokumentacji źródłowej sprawy dotyczącej należności figurującej na kartotece finansowej lokalu mieszkalnego położonego (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)ustalono, że na dzień 18 sierpnia 2014 r. saldo konta czynszowego wskazuje zadłużenie w wysokości 24.082,12 zł natomiast saldo konta odsetkowego wynosi 37.923,08 zł (do zapłaty).
2. Ustalenie stanu faktycznego podczas incydentu opisanego na stronie nr 1 pisma Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z dnia 05.08.2014 r., którego uczestnikiem była (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest w obecnym czasie niemożliwe. Umowa nr 8/2009 o zarządzanie zasobem komunalnym położonym w tzw. III Rejonie miasta Opola w tym przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została rozwiązana z dniem  31 grudnia 2011 r.
3. Wniosek Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)o umorzenie odsetek może zostać zrealizowany zgodnie z zapisami § 3 ust. 1-5 oraz § 4 ust.1 pkt 2 (Uchwały nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym) wtedy gdy zostanie przez niego spełniona deklaracja spłaty istniejącego zadłużenia. Wniosek taki w formie pisemnej należy  złożyć do Prezydenta miasta Opola.

 

Zgodnie z pkt. 42-45 rozdziału III procedur kontroli instytucjonalnej stanowiących załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr KWiA-I.0142.00003.2012 Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu z dnia 30 maja  2012 r.: - w uproszczonym postępowaniu kontrolnym  wnoszone uwagi i zastrzeżenia  ujmowane są bezpośrednio w protokole kontroli. Wersja przedstawiona kierownikowi jednostki kontrolowanej jest wersją ostateczną. Naczelnik Wydziału zatwierdza protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego i podpisuje go. W uproszczonym postępowaniu kontrolnym nie przygotowuje się wniosków pokontrolnych. Prezydent zapoznaje się z jej wynikami bezpośrednio z protokołu kontroli. Akceptacja wyników kontroli przez Prezydenta stanowi podstawę do sformułowania zaleceń.

 

Jednostka kontrolowana W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. (podpisy) Data: ........................

Zespół kontrolny (podpisy)       Data: ……………………………….

 

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału) Data:

Akceptuję: (Prezydent) Data: